Акціонерам Укрбудінвестбанку повідомили про підозру

Акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції було повідомлено про підозру у доведенні до неплатоспроможності одного з українських банків, яке призвело до завдання матеріальної шкоди кредиторам на суму понад 365 млн гривень. Пресслужба Банку взаєморозрахунків у четвер опублікувала цю інформацію, супроводивши її фотографією центрального офісу Укрбудінвестбанку в Києві.

Розслідування показало, що учасники схеми незаконно видавали гроші фізичним та юридичним особам, фальсифікували касову звітність та подавали недостовірну інформацію про фінансовий стан банку. Національний банк України намагався перевірити великі готівкові залишки, але банк не дозволяв доступу до сховища. Це призвело до визнання банку проблемним та введення тимчасової адміністрації.

Під час ревізії встановлено відсутність понад 153 млн гривень, майже 5,8 млн доларів та 42,5 тисяч євро в сховищі, що загалом становить понад 365 млн гривень. Детективи провели допити працівників банку та перевірки, результати яких підтвердили порушення. Фігурантам було повідомлено про підозру у доведенні банку до неплатоспроможності.

Варто зазначити, що у 2023 році Національний банк України відкликав банківську ліцензію та ліквідував АТ Український будівельно-інвестиційний банк, а перед цим визнав неплатоспроможним Укрбудінвестбанк.