БЕБ офіційно розкрило прізвища підозрюваних по справі Айбокс банку

Досудове розслідування у справі Айбокс банку завершено, і справа буде передана до суду. Підозрюваною у справі є Олена Шевцова, співвласниця банку, яку разом з іншими особами запрошують до Бюро економічної безпеки для ознайомлення з матеріалами розслідування. Слідство виявило, що підозрювані створили схему легалізації коштів через онлайн-казино. Справа порушена за статтями про незаконну діяльність з азартними іграми та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Суд дозволив проведення спеціального досудового розслідування, що дозволяє продовжувати дії у разі ухилення підозрюваних від слідства. Українські правоохоронні органи розпочали багато спецрозслідувань, серед яких є випадок Айбокс банку та інші справи з підозрюваними у корупції та державній зраді.