Ексбанкір Bank of America визнав провину у відмиванні коштів на $8 млрд

Колишній менеджер Bank of America Ренат Абрамов визнав провину у причетності до транснаціональної схеми відмивання коштів, пов’язаної з шахрайством у системі охорони здоров’я США Medicare на понад $8 млрд. Про це повідомило Міністерство юстиції США.

36-річний Абрамов працював у нью-йоркському відділенні Bank of America та мав громадянство США й Азербайджану. За даними слідства, він використав службове становище для допомоги учасникам міжнародної злочинної групи у відкритті рахунків для підставних компаній шляхом маніпуляцій у системі внутрішнього контролю. Через ці структури оформлювалися виплати Medicare, а кошти виводилися за кордон.

Абрамов постав перед судом Східного округу Нью-Йорка і визнав провину за одним пунктом обвинувачення – участь у змові з метою відмивання коштів. Вирок буде оголошено 20 квітня, йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Злочинна група викрала персональні дані понад мільйона американців, подаючи від заявки на відшкодування вартості медичного обладнання, яке насправді не поставлялося. За такими документами було заявлено понад $10 млрд медичних витрат, при цьому майже $1 млрд вдалося вивести за кордон – через рахунки у Сінгапурі, Китаї, Туреччині, Пакистані та Ізраїлі.

Влітку минулого року федеральні прокурори висунули обвинувачення низці учасників групи, що діяла в Росії, США, Чехії та Естонії.

Прокурори висунули обвинувачення 11 фігурантам. Організатором схеми слідство називає Імама Нахматуллаєва, котрий перебуває в РФ.
ЄС офіційно обмежив фінансові операції з Росією