Позначка: Банк

Новини бізнесу - Росіянам ускладнюють доступ до банків за кордоном
Новини бізнесу
23.12.2025

Росіянам ускладнюють доступ до банків за кордоном

Банки Вірменії, Сербії, Казахстану, Таджикистану, Оману та низки інших країн різко посилили контроль щодо клієнтів, пов’язаних із Росією. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України у вівторок, 23 грудня. Зазначається, що під перевірки потрапляють як фізичні, так і юридичні особи; у низці випадків фінансові установи призупиняють операції або закривають рахунки. Формальна мета – запобігти відмиванню коштів, шахрайству та порушенню нормативних вимог, але фактичний ефект значно […]

Новини України - У Дніпрі шахраї ошукали клієнтів банків більш як на ₴50 млн
Новини України
23.12.2025

У Дніпрі шахраї ошукали клієнтів банків більш як на ₴50 млн

У Дніпрі правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке незаконно отримало понад 50 мільйонів гривень, використовуючи фальшиві документи. Про це у понеділок, 22 грудня, повідомив Департамент кіберполіції Національної поліції України на офіційному вебпорталі. Зазначено, що кіберполіцейські спільно з дніпропетровськими слідчими та за процесуального керівництва обласної прокуратури розкрили схему заволодіння коштами клієнтів банку через фіктивну документацію. До складу групи входили семеро мешканців Дніпра. До злочинної діяльності був залучений […]