Позначка: Незаконне збагачення

06.05.2025

САП вимагає конфіскувати активи ексначальника Запорізького ТЦК на 5,5 млн

В Україні Вищий антикорупційний суд розгляне справу про стягнення активів родини колишнього керівника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, родина отримала майно на понад 5,5 мільйонів гривень незаконно, включаючи житловий будинок, автомобілі, квартиру та готівку. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов про стягнення цих активів на користь держави. Родина придбала майно виключно за готівку, хоча їхні законні доходи були переважно безготівковими. […]

Новини України

01.05.2025

До суду скерували справу ексголови АРМА щодо “схеми” з активами

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала до суду обвинувальний акт проти 11 осіб за участь у злочинній схемі продажу арештованого майна на суму понад 440 млн грн за низькими цінами. Серед обвинувачених є колишні посадовці Агентства з управління ризикованими активами (АРМА), державного підприємства Сетам, оцінювачі, адвокати та засновник приватної компанії. Фігуранти злочинної схеми організували корупційну діяльність, продаючи майно значно нижче його реальної вартості через електронні торги. […]

Новини України

21.04.2025

За незаконне збагачення судитимуть експрацівника Львівської митниці

Розслідування щодо колишнього працівника Львівської митниці, який збагатився незаконно, завершено, і обвинувальний акт направлено до суду, повідомив ДБР. Цей колишній працівник набув незаконно активів на суму понад 12 мільйонів гривень, включаючи будинок, земельні ділянки, автомобілі та інші майна. Його звинувачують у незаконному збагаченні, а на всі його активи накладено арешт з метою подальшої конфіскації. У минулому цей працівник був затриманий за отримання хабарів за оформлення […]

Новини світу

10.04.2025

Трампа запідозрили в незаконному збагаченні на заявах про тарифи

Президент США Дональд Трамп опинився в центрі можливого розслідування Конгресу після різкого зростання фондового ринку, викликаного його заявою. Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal. Сенатор Адам Шифф закликав Конгрес розслідувати, чи займався президент Дональд Трамп інсайдерською торгівлею або маніпулюванням ринком, коли раптово призупинив дію масштабного пакету мит. Такі розслідування зазвичай входять до компетенції впливових комісій Конгресу, таких як Судовий комітет Сенату або […]