Позначка: поліція

До складу мережі входили громадяни кількох держав, зокрема України, рф, Білорусі, Молдови, Грузії, Латвії та Греції. Серед потенційних цілей на ліквідацію громадяни України – журналісти, військовослужбовець ГУР МО України, а також іноземні громадяни, які підтримують Україну та публічно виступають проти політики держави-агресора. Наразі 13 особам повідомлено про підозру, 9 з них – затримано на території країн ЕС, щодо 4 – видано європейські ордери на арешт.

Учасники злочинної організації допомогли бізнесу ухилитися від податків. Для цього використовували 500 фіктивних фірм. Гроші переводили у готівку або конвертували у криптовалюту через мережу підконтрольні підприємства-нерезиденти та обмінників як в Україні, так і за кордоном. Організаторові та девʼятьом учасникам злочинної організації оголосили підозри.

Понад 2,5 млрд грн отримало приватне підприємство і мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ. Натомість відмило більше ніж півмільярда гривень через «конвертаційний центр», перерахувавши через нього гроші на фіктивні  фірми. На папері – закупка запчастин та інших матеріалів, фактично – гроші текли прямісінько в кишені ділків. Як тільки кошти з оборонних контрактів потрапляти на рахунки фіктивних компаній, їх одразу знімали, а готівку передавали замовникам.