Позначка: Шахраї

15.05.2025

В Україну з Німеччини екстрадували підозрюваного у кібершахрайстві іноземця

Україна отримала з Німеччини 34-річного громадянина Тунісу, якого підозрюють у вчиненні шахрайства на понад 4 мільйони гривень. Чоловіка затримали та екстрадували до України завдяки спільним зусиллям прокуратури, поліції та компетентних органів Німеччини. Йому повідомили про підозру у несанкціонованому доступі до інформаційних систем та викраденні грошей з рахунків приватного товариства. Чоловік використовував реквізити дружини для втілення своїх злочинних дій. Збитки компанії становили майже 4 мільйони гривень. […]

Новини України

12.05.2025

На Харківщині викрили схему з привласненням нерухомості померлих

На Харківщині була розкрита група осіб, які шахрайським шляхом привласнювали житло померлих, підробляючи документи. Злочинна схема передбачала фальсифікацію документів для зареєстровування нерухомості на інших осіб, які потім продавали цю власність. Організатором схеми виявився 43-річний чоловік, який залучив ще шістьох людей до цієї діяльності. До цього часу вдалося документувати чотири випадки шахрайства, які стосувалися незаконного заволодіння будинками та квартирами в різних містах. Фігурантам справи було пред’явлено […]

Новини бізнесу

12.05.2025

НБУ назвав найпоширеніше шахрайство з банківськими картками

У 2024 році кількість випадків шахрайства з платіжними картками зменшилася, але збитки від них зросли. За даними Національного банку України, збитки від незаконних операцій з картками у 2024 році збільшилися на 37% до 1,1 млрд гривень. Середній розмір однієї шахрайської операції також зросла на 39%. Усього у 2024 році було зафіксовано близько 270 тисяч незаконних операцій, а на один мільйон гривень, витрачених за допомогою картки, […]

Новини Києва

12.05.2025

Адвокат у Києві “привласнив” майно померлого іноземця

У Києві розкрили випадок, коли адвокат підробив документи та заволодів трьома квартирами та нежитловим приміщенням покійного іноземця. Збитки від цих дій становлять понад 8 мільйонів гривень. Адвокату пред’явили підозру у шахрайському заволодінні майном, використанні підроблених документів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Він отримав інформацію про належність іноземця кількох нерухомостей у центрі Києва, померлого у 2018 році. Адвокат використав підроблену довіреність, щоб розпоряджатися цим майном […]

Новини бізнесу

09.05.2025

Засновник Celsius отримав 12 років за шахрайство з криптовалютою

Федеральний суд у Нью-Йорку виніс вирок колишньому CEO криптоплатформи Celsius, Алексу Машинському, у розмірі 12 років ув’язнення за шахрайство з цінними паперами та товарами. Виявлено, що Машинський обманював клієнтів стосовно фінансового стану компанії, рекламуючи її як надійне місце для криптовалют та маніпулюючи ринковою вартістю токена CEL. Його дії призвели до втрат користувачів на мільярди доларів. Після банкрутства Celsius у 2022 році, користувачі втратили доступ до […]

Новини України

07.05.2025

На Закарпатті викрили колцентр, що обкрадав громадян ЄС

Співпраця Служби безпеки України та правоохоронців Чехії призвела до розкриття колцентру в Ужгороді, який шахрайським чином обкрадав громадян Євросоюзу через фейкові криптоплатформи та вірусні програми. Шахраї встигли заволодіти щонайменше 2 мільйонами гривень. Чотирьох зловмисників вже затримали. Вони використовували колцентр для залучення іноземців як інвесторів у криптопроєкти, а також розміщували оголошення про фейкові платформи. Поліція документує інші випадки шахрайства, а організаторам загрожує до 12 років ув’язнення. […]

Новини України

01.05.2025

Шахрай виманював гроші у матері загиблого воїна, переконуючи, що син живий

Поліція затримала чоловіка з Хмельниччини, який намагався ошукати матір загиблого військовослужбовця, переконуючи її, що її син все ще живий. Жінка отримала повідомлення про смерть сина у квітні, але чоловік обманював її, стверджуючи, що він живий і може бути “переведений” з фронту за $4000. Поліція затримала шахрая, коли він отримував гроші, і висунула йому обвинувачення у шахрайстві. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення, і також проводиться […]

Новини Києва

01.05.2025

Видурив у військової 300 тисяч: киянину загрожує до п’яти років

У Києві судитимуть чоловіка, який обманом змусив військовослужбовицю передати йому 300 тисяч гривень. Чоловік, який був знайомий з жінкою, запропонував їй інвестувати у бізнес або придбати пам’ятник для загиблого на війні чоловіка. Вона передала йому гроші, але так і не отримала жодних обіцяних товарів. Сума збитків склала 300 тисяч гривень. Чоловіка обвинувачують у шахрайстві, за що йому може загрожувати штраф або ув’язнення. Також у Києві […]

Новини Києва

25.04.2025

У Києві шахрай “продавав” посади у поліції

У Києві був затриманий шахраї, який обіцяв людям отримати посади у поліції, а також допомогти у вирішенні питань з працевлаштуванням. Він видаавав себе за особу зі зв’язками у керівництві Нацполіції та інших державних установ, але насправді обдурював людей. Чоловік брав гроші за обіцянки та “подарунки” для високопосадовців. Під час отримання ще однієї партії грошей його затримали. Тепер йому загрожує від восьми років ув’язнення за зловживання […]

Новини України

22.04.2025

Українців попередили про нову шахрайську схему

Зловмисники використовують ім’я Ощадбанку, щоб надіслати фейкові електронні листи, в яких вимагають підтвердження особи. Повідомлення надходять з підозрілої адреси, а в них зазначено, що рахунок буде заблоковано, якщо не перейти за посиланням. Голова Ощадбанку підтвердив, що банк не надсилає такі повідомлення. Зловмисники намагаються отримати особисті дані для злочинних цілей. Також варто бути обережними щодо фейкових відеокружечок у Telegram та текстових повідомлень, які можуть шкідливо вплинути […]