Позначка: Ухилення від сплати податків

18.07.2025

В управління АРМА передали $35 млн активів екснардепа Макеєнка

Офіс генерального прокурора забезпечив у суді арешт грошових коштів та цінних паперів на понад $35 млн колишнього народного депутата у межах розслідування ухилення від сплати податків у великому розмірі. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 18 липня. Суд щадовольнив клопотання про передачу в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) грошових коштів та цінних паперів у загальній сумі понад 35 млн доларів, […]

Новини України

18.07.2025

Керівника Полтавського ГЗК судитимуть за ухилення від сплати податків

Керівника ПрАТ Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining), що входить до групи Ferrexpo рlc та пов’язаний із колишнім нардепом у міжнародному розшуку Костянтином Жеваго, судитимуть за ухилення від сплати понад 1,7 млрд грн податків. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. Компанія є частиною групи Ferrexpo plc та є одним з найбільших світових виробників високоякісних окатків й платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних […]

Новини України

08.07.2025

Суд арештував сім літаків пов’язаної з олігархом авіакомпанії

Ексголову та колишню бухгалтерку однієї з найбільших українських авіакомпаній підозрюють в умисному ухиленні від сплати понад 344 млн грн податків під час лізингу літаків у кіпрської компанії. Суд заарештував сім бортів на $40 млн. Про це інформує пресслужба БЕБ у вівторок, 8 липня. Підприємство афілійоване до одного з українських олігархів. Компанія здійснювала міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклала низку лізингових договорів про оренду літаків […]

Новини бізнесу

04.07.2025

Постачальника продуктів до НГУ викрили на несплаті 9 млн податків

Директорці компанії з Полтави, що займається постачанням продуктів харчування, пред’явили підозру в ухиленні від сплати майже 9 млн гривень податків. Виявилося, що компанія отримувала прибуток від військових частин та приватних підприємств, але не внесла ці дані до податкових декларацій. За результатами експертизи встановлено, що компанія ухилилася від сплати податків. Директорці оголошено підозру в умисному ухиленні від сплати податків, йде досудове розслідування для виявлення інших осіб, […]

Новини України

03.07.2025

В Україні судитимуть групу осіб за несплату 29 млн гривень податків.

Офіс генерального прокурора повідомив, що завершено досудове розслідування щодо групи осіб, які спланували схему ухилення від сплати податків на великі суми. Підозрювані використовували реквізити фізичної особи-підприємця для отримання коштів від відомої компанії мережі таксі, але не задекларували цей дохід в органах податкової служби. Це призвело до несплати податків на суму понад 29 млн грн з 2019 по 2022 роки. Усього було отримано понад 214 млн […]

Новини бізнесу

24.06.2025

Бухгалтера “оборонки” підозрюють в ухиленні від сплати податків на 325 млн

Головному бухгалтеру підприємства, яке спеціалізується на виробництві оборонної техніки, пред’явили звинувачення у ухиленні від сплати понад 325 млн гривень податків. За даними слідства, протягом трьох років підозрювана подавала недостовірні дані в податкові накладні та звітність компанії, що призводило до уникнення оподаткування на суму зазначену вище. Після розслідування цю суму повністю відшкодували у бюджет України.

Новини бізнесу

23.05.2025

Компанія-виробник олії не сплатила 11 млн податків

Компанія, що виробляє соняшникову олію, була виявлена в ухиленні від сплати податків на великі суми. Директор компанії вніс у податкові звіти фіктивні операції з купівлі соняшнику, які насправді не відбувалися, що дозволило йому уникнути сплати понад 11 млн грн податку на додану вартість. Йому було пред’явлено підозру. Підприємство вже відшкодувало бюджету несплачені податки та сплатило штрафні санкції в ході досудового розслідування.

Новини бізнесу

23.05.2025

Виробника олії викрили у несплаті 11 млн грн податків

Компанія, що спеціалізується на виробництві соняшникової олії, була викрита в ухиленні від сплати податків у великій кількості. За даними розслідування, директор підприємства включав у звітності фіктивні операції з купівлі соняшнику, які насправді не мали місця. Це дозволило йому уникнути оплати понад 11 мільйонів гривень податку на додану вартість. Директора підприємства було повідомлено про підозру, а компанія відшкодувала бюджет несплачені податки та сплатила штрафні санкції в […]

Новини України

09.04.2025

На Закарпатті мережа продуктових магазинів ухилялася від сплати податків

На Закарпатті виявили компанію, яка ухилялася від сплати податків великими сумами. Ця компанія володіє трема відомими мережами продуктових магазинів у регіоні. Вони використовували схему “дроблення бізнесу”, щоб зменшити податкові виплати. Наприклад, вони продавали товари на суму 288 млн гривень через понад 50 ФОПів, більшість з яких були родичами або співробітниками компанії. Це дозволило їм уникнути сплати податків на прибуток та ПДВ. Під час обшуків вилучили […]

Новини України

08.04.2025

У Податковій пояснили, кому загрожують штрафи за інтернет-продажі

Державна податкова служба України опублікувала повідомлення, в якому спростовує інформацію про штрафи за продаж особистих речей на платформах OLX та Prom.ua. У ДПСУ зазначили, що продаж особистих речей не є підставою для штрафів за порушення податкового законодавства. Лише систематичний продаж однорідних товарів може вважатися підприємницькою діяльністю. Податкова служба закликала суб’єктів господарювання до офіційної реєстрації та ведення розрахунків через зареєстровані РРО/ПРРО з метою виконання вимог законодавства […]