Позначка: Відмивання грошей

06.09.2025

Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу

Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 119 млн гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура в суботу, 6 вересня. Вказано, що відповідне рішення прийняв Печерський районний суд Києва, який задовольнив клопотання прокуратури. Термін дії запобіжних заходів – до 4 листопада. Також колишньому […]

Новини України

05.09.2025

У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд

Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 5 вересня. Ліквідовано масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти “відмили” понад 1,5 млрд гривень, більшість з яких була вкрадена з бюджету нашої держави. За результатами комплексних заходів затримано організатора оборудки – […]

Новини світу

20.08.2025

Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ

Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив британський уряд. Росія почала використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу коштів через непрозорі фінансові мережі, зокрема за допомогою криптовалют. Британія наклала санкції на киргизстанський банк Capital Bank та його директора Кантеміра Чалбаєва, а також на криптовалютні біржі Grinex і Meer, через які за чотири місяці […]

Новини світу

14.07.2025

В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей

Дмитра Артякова, сина віце-президента держкорпорації Ростех та екс-губернатора Самарської області Володимира Артякова, заарештували поліцейські в Іспанії. Він підозрюється у відмиванні мільйонів євро через угоди з нерухомістю у північно-східній Іспанії. Артякова затримали в своєму будинку в Жироні в рамках розслідування, яке веде іспанська Антикорупційна прокуратура. Слідство вважає, що він придбав нерухомість за допомогою коштів, отриманих через схему “пральні” Трійки Діалог. Розслідування координується Національною судовою палатою Іспанії.

Новини України

08.07.2025

Спроби тиску марні – у ДБР прокоментували “справу Гринкевичів”

Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в коментарі агентству Інтерфакс-Україна. “Маніпулятивні вкиди в інформаційний простір щодо так званої “справи Гринкевичів” не допоможуть фігурантам уникнути відповідальності. ДБР виконало всю необхідну роботу у резонансній справі щодо постачання неякісного одягу для потреб Збройних Сил України на понад 1 млрд грн”, – […]

Новини України

02.05.2025

Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако

Українського підприємця затримали за підозрою у відмиванні незаконних коштів через нерухомість у Франції та Монако. Чоловіка підозрюють у причетності до схеми, пов’язаної з отриманням прибутку від незаконного продажу зброї та акцій оборонної компанії. За даними розслідування, його син, який є сином відомого українського бізнесмена, використовував нерухомість для відмивання сотень мільйонів євро. Співпраця між правоохоронними органами Франції, Монако та України допомогла виявити цю схему. Власник оборонної […]