Позначка: Відмивання грошей

14.07.2025

В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей

Дмитра Артякова, сина віце-президента держкорпорації Ростех та екс-губернатора Самарської області Володимира Артякова, заарештували поліцейські в Іспанії. Він підозрюється у відмиванні мільйонів євро через угоди з нерухомістю у північно-східній Іспанії. Артякова затримали в своєму будинку в Жироні в рамках розслідування, яке веде іспанська Антикорупційна прокуратура. Слідство вважає, що він придбав нерухомість за допомогою коштів, отриманих через схему “пральні” Трійки Діалог. Розслідування координується Національною судовою палатою Іспанії.

Новини України

08.07.2025

Спроби тиску марні – у ДБР прокоментували “справу Гринкевичів”

Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в коментарі агентству Інтерфакс-Україна. “Маніпулятивні вкиди в інформаційний простір щодо так званої “справи Гринкевичів” не допоможуть фігурантам уникнути відповідальності. ДБР виконало всю необхідну роботу у резонансній справі щодо постачання неякісного одягу для потреб Збройних Сил України на понад 1 млрд грн”, – […]

Новини України

02.05.2025

Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако

Українського підприємця затримали за підозрою у відмиванні незаконних коштів через нерухомість у Франції та Монако. Чоловіка підозрюють у причетності до схеми, пов’язаної з отриманням прибутку від незаконного продажу зброї та акцій оборонної компанії. За даними розслідування, його син, який є сином відомого українського бізнесмена, використовував нерухомість для відмивання сотень мільйонів євро. Співпраця між правоохоронними органами Франції, Монако та України допомогла виявити цю схему. Власник оборонної […]