Позначка: Відмивання грошей

Новини України
30.04.2026

У Польщі українців затримали за торгівлю людьми та відмивання грошей

У Польщі затримали десятьох громадян України за підозрами у причетності до мережі контрабанди людей та відмивання коштів. Про це у середу, 29 квітня, повідомляє RMF24. Згідно з даними польського ЗМІ, групу громадян України було затримано співробітниками Центрального бюро розслідувань поліції. Підозрювані обвинувачуються у незаконному перевезенні людей та використанні коштів, отриманих від злочинної діяльності, серед іншого через операції з криптовалютами. Арешти пройшли у Варшаві, Лодзі та […]

Новини України
27.04.2026

В Україні “відмили” 570 млн з оборонних контрактів

Правоохоронці затримала учасників злочинної організації, які “відмили” майже 580 млн грн з оборонних контрактів та мінімізували податків на понад 100 млн грн. Про це повідомила Нацполіція в понеділок, 27 квітня. Вказано, що приватне підприємство отримало понад 2,5 млрд грн і мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ. “Натомість відмило більше ніж півмільярда гривень через “конвертаційний центр”, перерахувавши через нього гроші на фіктивні фірми”, – йдеться […]

Новини України
30.03.2026

“Забув” вказати мільйони у декларації: на Закарпатті судитимуть депутата

Прокурори скерували до суду справу депутата Берегівської районної ради – його обвинувачують у недостовірному декларуванні та відмиванні коштів. Про це повідомила пресслужба Закарпатської обласної прокуратури в понеділок, 30 березня. За даними слідства, у декларації депутат не вказав майна й доходів більш ніж на 8,3 млн гривень. Зокрема: Ford Mustang 2017 року (спільна власність із дружиною); 3,75 млн гривень доходу; купівлю Mercedes-Benz S-Class 2020 року за […]

Новини світу
11.03.2026

В Іспанії українських біженок експлуатували для відмивання мільйонів євро

В Іспанії було викрито масштабну злочинну схему відмивання грошей, у якій використовували українських біженок. Зловмисники змушували жінок відкривати банківські рахунки, які потім під’єднували до акаунтів азартних ігор. Операція з ліквідації цієї схеми проводилася одночасно в Іспанії та Україні за підтримки Інтерполу та Європолу. Про це повідомили в Європолі та Нацполіції у середу, 11 березня. Як зазначено в повідомленні, розслідування тривало протягом двох років і охоплювало […]

Новини світу
11.03.2026

В Іспанії викрили масштабну схему з експлуатації українок

Правоохоронці ліквідували незаконну схему експлуатації українок в Іспанії. У ході міжнародної операції заарештовано 12 фігурантів, повідомила Нацполіція в середу, 11 березня. Вказано, що розслідування тривало два роки та охоплювало кілька напрямів кримінальної діяльності: торгівлю людьми, відмивання грошей і шахрайство. Координація між українською та іспанською сторонами здійснювалася через Інтерпол та Європол. Слідство встановило, що зловмисники вербували українських жінок, які перебували в уразливому стані, та переміщували їх […]

Новини України
20.02.2026

“Відмив” $1 млн: головний психіатр ЗСУ отримав нову підозру

Служба безпеки задокументувала нові факти злочинної діяльності з боку головного психіатра Збройних Сил України. Посадовець, який одночасно є начальником психіатричної клініки, одержав майже 1 млн доларів тіньового прибутку. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 20 лютого. Встановлено, що фігурант легалізував гроші через придбання елітної нерухомості та автомобілів преміумкласу, які оформлював на близьких родичів. Серед таких активів – квартира в новобудові на узбережжі Одеси, оформлена […]

Новини України
20.02.2026

Головний психіатр ЗСУ, який “відмив” $1 млн, отримав нову підозру

Служба безпеки задокументувала нові факти злочинної діяльності з боку головного психіатра Збройних Сил України. Посадовець, який одночасно є начальником психіатричної клініки, одержав майже 1 млн доларів тіньового прибутку. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 20 лютого. Встановлено, що фігурант легалізував гроші через придбання елітної нерухомості та автомобілів преміумкласу, які оформлював на близьких родичів. Серед таких активів – квартира в новобудові на узбережжі Одеси, оформлена […]

Новини України
20.02.2026

ДБР скерувало до суду справу екснардепа Демчака

Завершено досудове розслідування щодо народного депутата України VIII скликання, який обвинувачується у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та пособництві у маніпулюванні на фондовому ринку. Про це 20 лютого повідомляє ДБР. “На фондових біржах в інтересах фігуранта торговцями цінних паперів проводилися циклічні “удавані” операції з купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики, за наслідками яких фігурант отримав “штучний інвестиційний прибуток” у сумі понад 20 млн грн, який надалі […]

Новини України
19.02.2026

Понад $12 млн для родини та офшори: стали відомі корупційні схеми Галущенка

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило нові докази у справі Мідас, що стосуються масштабних корупційних схем у енергетиці, за участю колишнього міністра енергетики та юстиції. Високопосадовець був ключовим елементом цієї схеми. Про це заявила пресслужба НАБУ в четвер, 19 лютого. Ім’я посадовця НАБУ не називає, але обставини вказують на Германа Галущенка, якого затримали 15 лютого. “Йдеться про відкати, які контрагенти державного Енергоатому мали платити, аби з […]

Новини України
17.02.2026

Ділився з тещею: ексчиновник Одеського ТЦК незаконно збагатився на 40 млн

Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Одеського обласного ТЦК та СП та його тещі у незаконному збагаченні та легалізації майна. Про це інформує ДБР у вівторок, 17 лютого. За даними слідства, упродовж 2020-2022 років посадовець набув активи на загальну суму понад 37,7 млн гривень, що більш ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його офіційні доходи. З метою […]