В ЄС оновили список країн з високим ризиком відмивання грошей

Європейська комісія оновила список країн з високим ризиком у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Ця інформація була оголошена у прес-релізі Єврокомісії. Єврокомісар Марія Луїс Альбукерке заявила про важливість відданості ЄС у відповідності міжнародним стандартам, зокрема тим, що встановлені FATF. До списку були додані такі країни, як Алжир, Ангола, Кот-д’Івуар, Кенія, Лаос, Ліван, Монако, Намібія, Непал та Венесуела, а з нього були виключені Барбадос, Гібралтар, Ямайка, Панама, Філіппіни, Сенегал, Уганда та Об’єднані Арабські Емірати. Росію в “сірому списку” поки що немає. FATF – це міжурядова організація, яка встановлює світові стандарти у сфері протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.